2018年12月13日
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董事会
Board of Directors

执行董事:林昭远 林峰 李锋 陈静 刘艳
独立非执行董事:余立发 李家麟 刘汉铨

执行董事

林昭远先生(董事长)
二〇一八年八月获委任为本公司董事长,亦任广州市城市建设开发有限公司(「广州城建开发」)董事长。彼于二〇一五年十一月起任本公司执行董事,曾任本公司副董事长及总经理。林昭远先生拥有中山大学经济学学士学位、工商管理硕士学位以及机械工程师资格。林昭远先生曾担任广州造纸集团有限公司(「广州造纸」)董事长以及广州越秀集团有限公司(「广州越秀」),本公司的最终控股公司,越秀企业(集团)有限公司(「越秀企业」)总经理助理、副总经理及越秀房托资产管理有限公司 (为越秀房地产投资信托基金(股份代号:405)管理人))主席、非执行董事。林昭远先生对于企业管理、精益管理、成本控制、企业转型发展有着较为丰富的工作经验,在企业经营管理方面的思路具有较好的前瞻性和创新性。

林峰先生(副董事长)
二〇一八年八月获委任为本公司副董事长、执行董事及总经理,亦任广州城建开发董事、副总经理,杭州越秀房地产开发有限公司董事长,越秀地产城市更新集团(为本公司旗下的城市更新项目版块统称)总经理,及广州越秀商业地产投资管理有限公司董事。林峰先生毕业于广东财经大学(前称:广东商学院)会计学系,拥有经济学学士学位、澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士学位以及中华人民共和国财政部颁授的会计师资格。林峰先生于一九九四年加入广州市城市建设开发总公司,曾担任广州城建开发财务部及管理部副总经理、财务部总经理、本公司总经理助理。彼于二○一四年起任本公司副总经理,负责分管投资、财务及华东区域公司的经营工作。林峰先生参与了本公司多项重大资本运作及融资工作,在企业投资决策和资金管理方面拥有丰富经验。

李锋先生
二〇一四年三月获委任为本公司执行董事,亦任广州越秀及越秀企业首席资本运营官兼资本经营部总经理、广州越秀客户资源管理与协同部总经理及广州城建开发董事,主要负责组织及实施广州越秀集团重大资本运营计划、统筹协调广州越秀集团上市公司投资者关系及优化提升广州越秀集团客户资源管理与协同等。李先生亦出任为越秀房托资产管理有限公司(为越秀房地产投资信托基金(股份代号:405)管理人)非执行董事、创兴银行有限公司(「创兴银行」)(股份代号:1111)非执行董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司(「广州越秀金融」)(于深圳证券交易所上市之公司,股份代号:000987) (原称「广州友谊集团股份有限公司」)董事、越秀交通基建有限公司(「越秀交通」)(股份代号:1052)执行董事及越秀金融控股有限公司(「越秀金控」)董事长兼非执行董事。李先生先后毕业于华南理工大学船舶与海洋工程系及暨南大学工商管理学院,拥有工程系学士学位、工商管理硕士学位以及中国高级工程师资格。李先生亦获取由广州市人民政府颁授为广州市重大行政决策论证专家。彼于二〇〇一年十二月加入越秀企业,曾担任广州越秀及越秀企业总经理助理、企管部副经理、监察稽核室总经理助理、资本经营部副总经理、越秀发展有限公司副总经理等职务。李先生熟悉了解上市公司业务及资本市场运作模式。彼自二〇〇八年起参与广州越秀集团所有重大资本运营项目;在此之前,彼亦参与越秀房地产投资信托基金成功上市,在资本运营方面拥有丰富实践经验。

陈静女士
二〇一七年七月获委任为本公司执行董事,亦任本公司财务总监,并兼任广州越秀、越秀企业财务总监兼财务部总经理、越秀交通执行董事、创兴银行非执行董事及越秀金控非执行董事及越秀证券控股有限公司董事长。陈女士毕业于安交通大学审计专业,拥有北京理工大学管理与经济学院工商管理专业硕士学位,具备审计师、国际注册内审师专业资格。陈女士于二○○四年七月加入广州越秀,曾担任监察(审计)室副总经理、审计部总经理等职务。陈女士曾参与广州越秀重大风险体系建设项目,熟悉上市公司风险管理及内部监控管理等业务,在企业建立健全风险管理及内部监控体制等方面拥有丰富经验。陈女士在加入广州越秀前,曾在湖北大学商学院及海信科龙电器股份有限公司(前称「广东科龙电器股份有限公司」)工作。
刘艳女士
二〇一八年八月获委任为本公司执行董事,亦任广州越秀、越秀企业人力资源总监兼人力资源部总经理及管理部总经理。刘女士亦兼任广州城建开发、广州越秀金融、广州越秀金融控股集团有限公司、 广州越秀融资租赁有限公司、上海越秀融资租赁有限公司及广州造纸董事。刘女士毕业于南开大学社会学专业及上海交通大学高级管理人员工商管理专业,拥有社会学学士学位及硕士学位,以及高级管理人员工商管理硕士学位,亦持有中级人力资源管理经济资格。刘女士于二○○二年七月加入广州越秀,主导组织实施多项广州越秀重大人力资源建设及优化工作,考核体系建设及精益管理项目,在大型企业人力资源管理和运营管理方面拥有丰富经验。

独立非执行董事

余立发先生 
自一九九二年起出任为本公司独立非执行董事。余先生亦任越秀金控及创兴银行独立非执行董事。余先生持有澳洲Macquarie University应用财务硕士学位及香港大学管理学文凭。余先生在投资、银行及财务方面拥有逾40年经验。
李家麟先生 
自二〇〇〇年起出任为本公司独立非执行董事。李先生亦任越秀金控及创兴银行独立非执行董事。李先生为专业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员,并于银行及审计方面有20多年经验。彼为周生生集团国际有限公司(股份代号:116)﹑密迪斯肌控股有限公司(股份代号: 8307)及永丰集团控股有限公司(股份代号:1549)之独立非执行董事,上述公司之股份均于联交所上市。
刘汉铨先生(获授金紫荆星章勋衔,太平绅士)
于二〇〇四年起出任本公司之独立非执行董事。刘先生持有伦敦大学法学学士学位,为香港高等法院律师、中国司法部委托公证人及国际公证人。现为刘汉铨律师行高级合伙人。刘先生现任中国金茂控股集团有限公司(股份代号:817)、旭日企业有限公司(股份代号:393)、越秀交通、大悦城地产有限公司(股份代号:207)及光汇石油(控股)有限公司(股份代号:933)的独立非执行董事。上述公司之股份均于联交所上市。他还出任中银集团保险有限公司、中银集团人寿保险有限公司、南洋商业银行有限公司、Chu & Lau Nominees Limited、Sun Hon Investment & Finance Limited、Wydoff Limited、Wytex Limited、Trillions Profit Nominees & Secretarial Services Limited、Helicoin Limited、Wyman Investments Limited 及信达金融控股有限公司的董事。刘先生也曾于一九八八年至一九九四年任中西区区议会主席,于一九九二年至一九九三年任香港律师会会长,于一九八八年至一九九七年任双语法例咨询委员会会员,并于一九九五年至二○○四年任香港立法会议员(于一九九七年至一九九八年为临时立法会成员)。刘先生曾任第十届、第十一届及第十二届中国人民政治协商会议全国委员会常务委员。